Justicia de Florida solicita información sobre empresa vinculada a operaciones de la AFA
La investigación estadounidense sobre operaciones financieras internacionales de la AFA se enfoca en TourProdEnter LLC, empresa que habría actuado como agente comercial con comisiones del 30% y 10%.
- El Tribunal de Distrito Sur de Florida solicita información sobre TourProdEnter LLC, empresa contratada por la AFA como agente comercial internacional con representación exclusiva fuera de Argentina
- La empresa, vinculada al productor teatral Javier Faroni, percibía comisiones del 30% de ingresos por patrocinio y 10% adicional por tareas logísticas
- Investigaciones paralelas en Argentina examinan a Claudio Tapia (presidente), Pablo Toviggino (tesorero) y otros directivos por supuesto desvío de fondos y posible lavado de activos
El Tribunal de Distrito Sur del estado de Florida solicitó información sobre TourProdEnter LLC, empresa presuntamente contratada por la AFA como agente comercial fuera de Argentina. Esta acción se relaciona con la investigación sobre operaciones financieras internacionales de la AFA que fue dada a conocer el 8 de julio. Paralelamente, tribunales argentinos investigan al presidente Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros directivos por supuesto desvío de fondos.
Según reportes de medios estadounidenses como Miami Herald, aproximadamente 40 millones de dólares provenientes de ingresos de la AFA habrían sido transferidos mediante TourProdEnter hacia empresas sin justificación comercial aparente. Parte de estos recursos habría servido para adquirir cuatro propiedades en el sur de Florida entre 2021 y 2025. Los investigadores examinan si esas operaciones podrían constituir lavado de activos o fraude. También analizan otros posibles destinos de fondos, incluyendo alquiler de jets y yates de lujo, empresas de deportes de motor y servicios para caballos pura sangre.
La AFA emitió un comunicado oficial rechazando versiones publicadas por medios argentinos que afirmaban que Tapia y otros directivos fueron citados a declarar o que les fueron incautados dispositivos electrónicos. Según el abogado de la AFA, Gregorio Dalbón, el requerimiento judicial se limita a solicitar información sobre TourProdEnter LLC y no está dirigido contra dirigentes de la entidad. La AFA exhortó a los medios a verificar adecuadamente el contenido de documentos antes de publicar afirmaciones, según reportó Prensa Libre.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
