Condenan a doce personas por contrabando de ropa china declarada como carbonato de calcio
El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 condenó a doce acusados del caso TT Cargo a penas de entre tres y siete años de prisión por contrabando agravado de indumentaria y telas desde China que ingresaban al país declarados falsamente como carbonato de calcio.
- Doce condenados a penas de 3 a 7 años; Walter Moglianesi, Miguel Ángel Elnen y José María Zaragoza recibieron 7 años cada uno
- Operación entre agosto de 2015 y enero de 2016 con perjuicio fiscal de al menos 4,5 millones de dólares
- Ropa declarada como carbonato de calcio para evadir aranceles; hallazgo en contenedor interceptado en puerto
El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, integrado por Jorge Alejandro Zabala, Karina Perilli y Fernando Marcelo Machado Pelloni, condenó a doce acusados del caso TT Cargo a penas que oscilan entre tres y siete años de prisión por contrabando agravado de indumentaria y rollos de tela procedentes de China que ingresaban al país con documentación falsificada declarándolos como carbonato de calcio.
Las penas más severas recayeron sobre Walter Moglianesi, Miguel Ángel Elnen y José María Zaragoza, quienes recibieron siete años de prisión cada uno como coautores del delito. Jorge Carlos Fano, presidente de la firma TT Cargo SA que actuaba como agente de transporte aduanero, fue condenado a seis años, al igual que Eduardo Joaquín Urraco. Hernán Gabriel Petitmangin recibió cinco años y diez meses; Osvaldo José Lemos, cinco años y seis meses; Alba Alicia Cetrini y Stella Maris Delía, cinco años; y Alejandra Beatriz Delgado, cuatro años. Las hijas de José María Zaragoza, María José y María Gimena, recibieron tres años en suspenso como partícipes secundarias.
La operación funcionó entre agosto de 2015 y enero de 2016 con un doble circuito documental. En los conocimientos de embarque emitidos en origen la carga figuraba como textil, mientras que en la documentación presentada ante la Aduana aparecía como carbonato de calcio. La diferencia impositiva era sustancial: un cargamento textil tributaba cientos de miles de dólares en valor y aranceles, mientras que el carbonato de calcio apenas algunos miles. El fiscal general Gabriel Pérez Barberá estimó el perjuicio fiscal en al menos 4,5 millones de dólares en menos de seis meses.
La investigación comenzó cuando la Aduana, entonces dirigida por Juan José Gómez Centurión durante el gobierno de Mauricio Macri, detectó inconsistencias en pesos, tipos de mercadería y patrones repetidos en distintos embarques. Los aduaneros decidieron interceptar físicamente un contenedor en el puerto y abrirlo. Aunque la carga estaba declarada como carbonato de calcio, contenía más de 80.000 prendas de vestir. Este descubrimiento permitió reconstruir la mecánica utilizada en otros 31 contenedores que ya habían ingresado al país. El tribunal también disolvió las personerías jurídicas de TT Cargo SA y Cuiper SA, ordenó el decomiso de mercadería, dinero y equipos informáticos, e impuso inhabilitaciones perpetuas a los condenados para ejercer funciones públicas, según reportó La Nación.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
