EEUU flexibiliza reglas financieras para apoyar recuperación de Venezuela tras sismos
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una nueva política de cumplimiento normativo destinada a facilitar la recuperación económica y la asistencia tras los daños ocasionados por terremotos en Venezuela.
- FinCEN anunció política de aplicación normativa el 27 de julio vigente hasta el 29 de enero de 2027 para facilitar recuperación económica de Venezuela
- Incluye excepciones dentro de licencias generales 57 y 60 del esquema de sanciones del Departamento del Tesoro
- Instituciones financieras que cumplan requisitos no serán sancionadas por acciones distintas a infracciones conscientes de la Ley de Secreto Bancario
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) anunció el lunes una nueva política de aplicación normativa destinada a facilitar los esfuerzos de recuperación económica y asistencia por los daños ocasionados por terremotos en Venezuela. La medida, publicada el 27 de julio y vigente hasta el 29 de enero de 2027, busca brindar mayor claridad al sistema financiero sobre operaciones relacionadas con Venezuela.
La decisión reconoce que instituciones financieras estadounidenses pueden enfrentar dificultades para garantizar el cumplimiento de obligaciones mientras apoyan la recuperación económica de Venezuela y labores de socorro. La política se produce luego de modificaciones al esquema de sanciones e incluye excepciones dentro de las licencias generales 57 y 60.
Las instituciones financieras sujetas a los Requisitos de la Ley de Secreto Bancario pueden acogerse al compromiso si mantienen un programa de cumplimiento normativo, no hayan sido objeto de acciones de cumplimiento final por FinCEN en los últimos 24 meses, y sigan cumpliendo con regulaciones y autorizaciones aplicables administrados por la OFAC.
FinCEN enfatizó que "este compromiso reconoce que las instituciones financieras que actúan con debida diligencia para evitar infracciones en apoyo a la recuperación económica de Venezuela y labores de socorro tras el terremoto, no serán sancionadas por acciones distintas a infracciones conscientes, deliberadas o intencionadas de los requisitos aplicables", según reportó TalCual.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
