Bandas criminales usan casinos virtuales para lavar dinero en Argentina
Bandas criminales en Argentina han adoptado casinos virtuales como herramienta para lavado de dinero, una estrategia que ya prolifera en México y Brasil. La Justicia argentina detectó que el grupo Los Menores incorporó estas plataformas como línea de financiamiento orgánica.
- Casinos virtuales se usan como mecanismo de blanqueo de activos en Argentina, México y Brasil
- Fernando Cappelletti operaba como intermediario central para crear usuarios y cargar créditos en plataformas como Casino Zeus y Bet32
- Billeteras virtuales fraccionan transferencias para evadir detección bancaria
Las organizaciones narcotraficantes en Argentina han incorporado los casinos virtuales como un mecanismo sofisticado de lavado de dinero que explota deficiencias en la regulación. La banda Los Menores, responsable de enfrentamientos violentos por control territorial de la venta de drogas, utilizó plataformas como Casino Zeus, Bet32, Jugalodos y Pulpo para canalizar fondos ilícitos.
El sistema opera mediante una cadena de intermediarios. Fernando Cappelletti, alias Colo, funcionaba como operador central con capacidad exclusiva de crear usuarios y cargar créditos en las plataformas. Ofrecía fichas con comisiones del 15 por ciento a vendedores que revendían a cajeros, generando múltiples niveles de distancia entre el origen del dinero y su destino final. Ornella Dipietri, pareja del capo Lisandro Contreras, actuaba como intermediaria que compraba y revendía fichas a otras cajeras.
Las billeteras virtuales facilitan el fraccionamiento de montos grandes en miles de transferencias menores que no disparan alertas en sistemas bancarios. Los pagos se hacían mediante transferencias a alias de Mercado Pago, despersonalizando las transacciones y permitiendo que operadores usaran cuentas de familiares o personas que vendieron su identidad. La Justicia argentina documentó que dominios con terminaciones distintas (.io, .club) permitían que las plataformas reaparecieran al día siguiente de un bloqueo judicial.
La sofisticación incluye paneles de administración centralizados (admin.agentesbet.com, admin.pulpobet.com) con soporte técnico unificado. Según la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe, en 2024 fueron denunciados 385 sitios de juego ilegal operando simultáneamente, demostrando la inefectividad de métodos de control que buscan bloquear dominios individuales. Según reportó La Nación, la complejidad de la estructura y la velocidad de reactivación online muestran un modelo criminal ya consolidado en la región.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
