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Política

Justicia de EE.UU. avanza en investigación sobre AFA con declaración de primer testigo

La investigación penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el manejo de cientos de millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentino entró en nueva etapa procesal con la comparecencia de un testigo ante un gran jurado federal en Miami el 30 de julio. El testigo fue convocado mediante citación compulsiva para declarar bajo juramento sobre transacciones vinculadas al presidente Claudio Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el empresario Javier Faroni y Diego Lucero.

A
Resumen IA — Tres claves
  • Primer testigo compareció ante gran jurado federal en Miami el 30 de julio para declarar sobre AFA
  • Investigación examina presunto lavado de activos e irregularidades financieras en transacciones de TourProdEnter LLC
  • Pesquisa encabezada por Michael Berger, Patrick Gushue y Christopher Ting podría extenderse meses antes de formalizar cargos
Fotografía referencial · Ahora

La citación compulsiva fue emitida por Michael Berger, litigante senior de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, junto con Patrick Gushue de la Unidad de Integridad Bancaria y Christopher Ting. El gran jurado es el órgano que analiza la evidencia para determinar si existe causa probable suficiente para emitir una acusación penal formal contra una o más personas.

El testigo debió presentar toda documentación y registros vinculados con TourProdEnter LLC, la compañía estadounidense contratada por la AFA para recaudar dinero alrededor del mundo. La citación también requirió la entrega de toda comunicación mantenida con Faroni, Tapia, Toviggino y Lucero, sin limitaciones respecto al tipo de documentación que podría aportar, incluida información física y en formato electrónico.

Según reportó La Nación, la difusión pública de la citación causó profundo malestar entre los fiscales, quienes pretendían avanzar la pesquisa sin visibilidad pública. Los fiscales requirieron "confidencialidad extrema" a las personas contactadas. El Departamento de Justicia se negó a confirmar o desmentir detalles adicionales sobre la investigación.

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Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.

Fuentes

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