Red de oro ilegal de Pataz y Otuzco exportaba a India y Emiratos Árabes
La fiscalía de lavado de activos del Callao investiga una red coordinada de 14 empresas y 10 personas que desde 2013 habría canalizado oro ilegal de Pataz y Otuzco hacia mercados internacionales. La investigación comenzó tras la incautación de una barra de siete kilos destinada a India en agosto de 2023 cerca del aeropuerto internacional del Callao.
- Fiscalía investiga 14 empresas y 10 personas por operaciones de oro ilegal desde 2013 usando documentación fraudulenta
- Una barra de siete kilos incautada en 2023 permitió rastrear exportaciones de oro a India y Emiratos Árabes Árabes desde operaciones en Pataz y Otuzco
- La red utilizaba permisos mineros suspendidos, puntos de acopio falsos y personas testaferro para simular legalidad en la cadena de custodia
El 18 de agosto de 2023, policías detuvieron a Milton Villalta Carhuapoma, chofer de un vehículo que transportaba una barra de oro de siete kilos con destino a la India, cerca del aeropuerto internacional del Callao. Esa incautación permitió desentrañar una red que habría operado coordinadamente desde 2013 para insertar mineral aurífero extraído de zonas mineras no autorizadas de La Libertad dentro del circuito económico legal.
Según las indagaciones de la fiscalía especializada en lavado de activos del Callao, la organización utilizaba personas naturales y jurídicas para consignar puntos de acopio falsos, contratos de explotación inconsistentes y personas con Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) suspendido. Empleaban guías de remisión para simular que el mineral contaba con una cadena de custodia legal y origen minero autorizado. En el caso de la barra incautada, la organización habría instrumentalizado a Valentina Zárate Condori, dueña de Corporación Nelsi Alexandra E.I.R.L., para que apareciera como propietaria, aunque Zárate no pudo explicar el procedimiento de obtención ni detalles del traslado.
La investigación incluyó al ingeniero Kevin Hilario Vergara, representante de Importaciones y Servicios Perú S.A.C., quien tiene a su nombre un derecho minero en Pataz y una planta de beneficio. Su empresa registró exportaciones de oro y derivados a India y Emiratos Árabes Unidos hasta el año pasado, aunque la planta opera con Reinfo suspendido. La fiscalía sospecha que la barra incautada provenía de mineral bruto extraído ilegalmente, derivado a esa planta de beneficio para ser fundido en barras doré al margen de regulaciones ambientales y administrativas. También fue incluido en las investigaciones Deepak Chadani Hardasani, ciudadano indio que ejerció control simultáneo en cinco empresas dedicadas a comercialización de minerales, todas con baja de oficio entre 2019 y 2025, según reportó El Comercio.
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