Estados Unidos flexibiliza controles antiblanqueo para facilitar recuperación de Venezuela
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una medida temporal que reduce notablemente los controles contra el blanqueo de capitales para operaciones con Venezuela. La moratoria entra en vigor inmediatamente y se extiende hasta el 29 de enero de 2027, buscando apoyar recuperación económica y esfuerzos humanitarios tras terremotos recientes.
- FinCEN anunció moratoria que no tomará acciones supervisoras ni impondrá sanciones a instituciones financieras estadounidenses que realicen operaciones con Venezuela hasta enero 2027
- Medida busca 'apoyar esfuerzos de recuperación económica y estabilidad financiera de Venezuela' y facilitar asistencia humanitaria
- Medida complementa licencias generales ya emitidas por OFAC (General License 60 y General License 57)
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su red de lucha contra delitos financieros FinCEN, anunció una medida temporal que reduce notablemente los controles contra blanqueo de capitales para operaciones con Venezuela. En un documento titulado 'Declaración de Política de Ejecución para Apoyar la Recuperación Económica de Venezuela y los Esfuerzos de Auxilio por los Terremotos', FinCEN informó que no tomará acciones supervisoras ni impondrá sanciones a instituciones financieras estadounidenses que realicen operaciones con Venezuela, siempre que cumplan con requisitos básicos de diligencia.
La moratoria entra en vigor de inmediato y se extiende hasta el 29 de enero de 2027. Según el texto oficial, la decisión busca 'apoyar los esfuerzos de recuperación económica y estabilidad financiera de Venezuela', así como facilitar la asistencia humanitaria y reconstrucción tras los recientes terremotos que afectaron al país.
La medida complementa las licencias generales ya emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), específicamente la General License 60 y la General License 57. Aunque se reduce el riesgo de sanciones, las instituciones financieras deben cumplir requisitos mínimos. La protección no aplica a violaciones deliberadas, intencionadas o graves de las normas, según reportó Efecto Cocuyo.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
Cómo cubren este mismo hecho otros medios de la región:
