Criptomonedas financian narcotráfico y lavado en América Latina
Desde el Cártel de Sinaloa hasta estructuras del Tren de Aragua, grupos delictivos en América Latina han adoptado criptomonedas como herramienta para lavado de activos y financiamiento del crimen organizado, según reportó El Universal.
- Cárteles mexicanos como Sinaloa y CJNG usan criptoactivos para mover ganancias de narcotráfico y fentanilo
- En Chile, investigadores detectaron que el brazo financiero del Tren de Aragua utilizaba Binance para convertir criptomonedas en dinero fiduciario
- Colombia enfrenta esquemas de lavado vinculados a narcotráfico, corrupción y minería ilegal de oro mediante plataformas de inversión falsas
Las criptomonedas han ganado terreno en América Latina como canal para operaciones ilícitas. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera ha identificado y bloqueado cuentas bancarias de personas y empresas vinculadas a redes de lavado que operan con activos virtuales, particularmente asociadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación, que los utilizan para financiar operaciones de narcotráfico relacionadas con fentanilo.
En Chile, la Fiscalía solicitó en junio de 2025 el congelamiento, cierre e incautación de billeteras digitales vinculadas a estructuras del denominado brazo financiero del Tren de Aragua. Investigadores detectaron que testaferros del grupo realizaban transferencias internas de criptomonedas a través de Binance que luego convertían en dinero fiduciario como el peso chileno.
Colombia, con falta de regulación específica para criptoactivos, ha documentado casos donde estas divisas fungieron como canal para lavado de activos provenientes del narcotráfico, corrupción administrativa y minería ilegal de oro. La Unidad de Información y Análisis Financiero y la Fiscalía General también desarticularon redes transnacionales dedicadas al contrabando y captación masiva e ilegal de dinero mediante plataformas de inversión falsas que prometían rendimientos fijos mensuales en activos virtuales, según reportó El Universal.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
