Oro ilegal de Pataz circulaba hacia India con documentos falsos
Una investigación fiscal en Perú destapó una red coordinada de empresas y personas que desde 2013 insertaban oro ilegal extraído de Pataz y Otuzco en el circuito comercial legal. El hallazgo comenzó en agosto de 2023 cuando se incautó una barra de 7 kilos con destino a India.
- Red de 14 empresas y 10 personas investigadas por exportar oro ilegal desde La Libertad hacia India y Emiratos Árabes
- Usaban Reinfo suspendidos, guías de remisión falsas y empresas fantasma para simular legalidad de la cadena de custodia
- Caso incluye al ciudadano indio Deepak Chadani Hardasani con control en cinco empresas dedicadas a comercialización de minerales
El 18 de agosto de 2023, policías detuvieron cerca del aeropuerto del Callao a Milton Villalta Carhuapoma, conductor de un vehículo que transportaba una barra de oro de 7 kilos con destino a India. Esta incautación permitió a la fiscalía especializada en lavado de activos trazar una ruta de contrabando de oro ilegal que operaba desde zonas mineras no autorizadas en Pataz y Otuzco, en La Libertad.
La investigación fiscal reveló una organización coordinada activa desde 2013 que usaba mecanismos sofisticados para legalizar mineral extraído ilegalmente. Operaban usando registros mineros (Reinfo) suspendidos, empresas de acopio falsos y contratos fraudulentos para simular una cadena de custodia legal. Los documentos aduanales no podían detectar estas irregularidades durante el control de exportación.
En el caso de la barra incautada, la organización designó a Valentina Zárate Condori, dueña de Corporación Nelsi Alexandra E.I.R.L., como propietaria nominal. Aunque Zárate contaba con derechos mineros en San Antonio de Putina, Puno, no pudo explicar el procedimiento para obtener la barra de oro ni detalles de su transportación. El ingeniero Kevin Hilario, representante de Importaciones y Servicios Perú S.A.C. con operaciones en Pataz, fue identificado como quien entregó la barra a la empresa intermediaria Lab Exploration Services.
La fiscalía imputó a 14 empresas y 10 personas, incluyendo al ciudadano indio Deepak Chadani Hardasani, quien ejercía control simultáneo en cinco compañías dedicadas a comercializar minerales, todas con «baja de oficio» entre 2019 y 2025. El mineral supuestamente era fundido en plantas de beneficio operando sin permisos vigentes para ser exportado a India y Emiratos Árabes Unidos. La investigación señala que se requiere trazabilidad digitalizada en toda la cadena minera para frenar este contrabando. (Fuente: El Comercio)
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
