Guatemala avanza preparativos para evaluación internacional de normas antilavado en 2027
El superintendente Saulo De León Durán confirmó que ya existe un borrador preliminar del reglamento y que iniciará socialización con sectores interesados a partir de esta semana.
- Decreto 15-2026 sobre lavado de dinero entra en vigor el 17 de septiembre; SIB elabora su reglamento
- Evaluación mutua de Gafilat y GAFI está programada para primer trimestre de 2027
- Plazo de seis meses tras entrada en vigor para que la SIB emita el reglamento completo
La Superintendencia de Bancos de Guatemala acelera el proceso de reglamentación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Decreto 15-2026), que entrará en vigor el 17 de septiembre. El superintendente Saulo De León Durán confirmó que existe un borrador preliminar del reglamento y que comenzará a convocar a sectores interesados y personas obligadas para socializar el documento a partir de esta semana.
La preparación reviste importancia debido a que Guatemala será evaluada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en el primer trimestre de 2027. El superintendente explicó que el cronograma incluye la estructura por capítulos del reglamento y otras acciones necesarias para prepararse para esta evaluación internacional. Posteriormente a la entrada en vigor de la ley, correrá un plazo de seis meses para que la SIB emita el reglamento definitivo.
Carlos Arias Bouscayrol, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), señaló que el objetivo es que cuando el GAFI visite Guatemala en 2027, pueda concluir que el país ha realizado lo necesario para quedar fuera de la lista gris de evaluación. El funcionario destacó que la Ley fue aprobada por el Congreso de la República el 2 de junio, y ahora corresponde la reglamentación e implementación, fases que considera verdaderamente importantes.
El evento Nueva Ley, Nuevas Reglas: Prevención del Lavado como Compromiso País, realizado el 29 de julio, reunió a funcionarios de la SIB y líderes empresariales para exponer los avances en la modernización de las normas antilavado. Juan Carlos Monroy Véliz, intendente de la Intendencia de Verificación Especial, informó que la propuesta del reglamento estará lista próximamente, mientras que Arias Bouscayrol indicó que esperan conocer el texto en los próximos días para presentar observaciones durante la socialización, según reportó Prensa Libre.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
